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泰國大城銀行選擇NICE Actimize解決方案,通過智能自動化來管理反洗錢合規

作者:轉載 自Actimize日期:2018-11-22

泰國第五大金融機構大城銀行已經選擇NICE Actimize解決方案,用以改造其反洗錢合規和案件管理平臺。為了更加有效地滿足監管機構的需求,為不斷增長的客戶群提供支持,大城銀行將實施NICE Actimize最近推出的可疑活動監測(SAM9)解決方案以及Actimize ActOne解決方案,Actimize ActOne解決方案是一個利用智能自動化的調查管理系統,將作為金融機構的下一代警報和案件管理平臺。

大城銀行集團的核心理念是建立在良好管理的基礎上,堅定地致力于打擊洗錢和金融犯罪行為。NICE Actimize解決方案使用智能自動化和強有力的案例管理方法,旨在豐富我們的反洗錢措施,并加強我們打擊恐怖主義籌資活動的方案,”大城銀行首席合規主管Saeng.Wanichwatphibun表示?!坝捎?/span>NICE Actimize解決方案超越了傳統的基于規則的控制,增加了機器學習和機器人技術,可以減少誤報和加速調查,我們相信,它們將有助于我們更加高效地打擊金融犯罪?!?/span>

NICE Actimize在東南亞的重要實踐表明了我們端到端產品的實力和可及性?!?/span>NICEActimize總裁Joe Friscia表示,“我們看到,全球范圍內,主要的大型機構都在采用我們的人工智能反洗錢和案件管理解決方案。我們的反洗錢和ActOne解決方案結合使用,可以提供更高的準確性和生產率,提高投資回報,并為支持監管機構的要求提供了清晰的路徑?!?/span>

NICE Actimize最新版本的可疑活動監測(SAM)解決方案,結合了機器學習分析與機器人流程自動化,無需再花費大量人力手動收集數據,提高了團隊生產力,并將單個警報的調查時間縮短了70%。新推出的可疑活動監測解決方案首次將NICE Actimize 的自主金融犯罪管理創新理念引入反洗錢范疇。

關于大城銀行

以資產、貸款和存款規模為衡量標準,大城銀行是泰國第五大金融集團,也是泰國5家國內具有系統重要性的銀行(D-SIBs)之一,在泰國擁有74年的歷史。大城銀行是三菱UFJ金融集團(MUFG)的戰略成員,該集團是日本最大的金融集團,也是世界上最大的金融機構之一。大城銀行通過701家分支機構(664家銀行分行和37家汽車業務分支機構)和遍布泰國全國的34000多個服務網點,為個人消費者、中小企業和大型企業提供全方位的銀行、消費金融、投資、資產管理和其他金融產品和服務。大城銀行集團是泰國最大的信用卡發行商,其投資組合包括870萬張信用卡、銷售融資和個人貸款賬戶;大城銀行集團旗下公司還包括:泰國國內主要的汽車融資服務提供商(大城汽車);泰國國內增長最快的資產管理公司(大城資產管理公司);以及小額信貸的翹楚(泰國Ngern Tid Lor金融服務公司)。


大城銀行始終致力于最高水平的誠信經營。所有大城銀行集團公司都獲得了私營部門集體行動聯盟(CAC)的認證,與業內同行和利益相關方合作,對腐敗采取零容忍的態度。